Instruire profesională: „Bunurile infracționale”

 La data de 25 noiembrie, reprezentanții Centrului Internațional pentru Recuperarea Bunurilor (ICAR) din cadrul Institutului Basel pentru Guvernare - David Mattan, Senior Asset Recovery Specialist, și Corina Pavlișciuc, Programme Officer ICAR - au participat la un workshop specializat destinat procurorilor și judecătorilor. Sesiunea a fost susținută în limba engleză și a avut drept obiectiv consolidarea capacităților profesionale în domeniul investigării infracțiunilor financiare și recuperării bunurilor provenite din activități ilegale.

 Pe parcursul workshopului, expertul ICAR David Mattan, a abordat o serie de teme esențiale, printre care:

*mecanismele și etapele procesului de spălare a banilor;

*interacțiunea dintre măsurile preventive și cele represive în combaterea infracțiunilor financiare;

*indicatori și tipologii utilizate în identificarea activităților suspecte;

*strategii orientate pe identificarea, urmărirea, înghețarea și confiscarea bunurilor infracționale; etc.

Workshopul a oferit participanților instrumente practice, exemple din jurisprudența internațională și perspective actualizate privind metodele moderne de investigare a spălării banilor și de recuperare a bunurilor obținute ilicit. ICAR este o structură a Institutului Basel pentru Guvernare, organizație internațională cu sediul în Elveția, specializată în sprijinirea statelor în dezvoltarea cadrului instituțional și legal privind combaterea spălării banilor, investigarea fluxurilor financiare ilicite și recuperarea activelor infracționale. În Republica Moldova, activitatea ICAR se desfășoară în cadrul proiectului CRESTA “Sprijinirea Republicii Moldova în confiscarea și recuperarea bunurilor infracționale “ implementat cu suportul Biroul de Cooperare Elvețian și Ministerul Justiției